Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML)

1. Cel procedur AML Platforma xonbet.biz.pl aktywnie stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby zapobiegać wykorzystywaniu serwisu do nielegalnych operacji finansowych. Nasze działania obejmują monitorowanie płatności, wykrywanie podejrzanych aktywności oraz, w razie konieczności, współpracę z odpowiednimi organami nadzoru.

2. Procedura Poznaj Swojego Klienta (KYC)

• Prawdziwość danych: Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych i zgodnych z prawdą danych podczas rejestracji (w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia, aktualnego adresu i danych kontaktowych).

• Weryfikacja: W celu odblokowania wypłat lub weryfikacji konta, zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, takich jak kopia dowodu tożsamości oraz dokument potwierdzający adres (np. rachunek za media).

• Konsekwencją podania fałszywych informacji jest natychmiastowe zablokowanie lub zamknięcie konta.

3. Monitorowanie transakcji i analiza ryzyka

• Serwis weryfikuje wpłaty i wypłaty pod kątem ewentualnych nadużyć.

• Konta, które wykazują nietypową aktywność lub logują się z jurysdykcji wysokiego ryzyka, mogą zostać objęte dodatkowymi restrykcjami, w tym automatyczną blokadą możliwości deponowania środków do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji.

4. Zasada jednego konta Zgodnie z naszymi zasadami bezpieczeństwa, każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na platformie. Próby tworzenia dodatkowych kont (multikonta) będą skutkować ich trwałym zablokowaniem oraz unieważnieniem wszystkich powiązanych zakładów i wygranych.